مخاطر الاحتيال والوقاية منه
برنامج مهني تطبيقي يركز على مخاطر الاحتيال والوقاية منه، بهدف تعزيز الحوكمة والرقابة وإدارة المخاطر وجودة القرارات المؤسسية.
- النوع
- Specialist
- المستوى
- Advanced
- المدة
- 5 days
- طريقة التقديم
- In person, Live online, In-house
- اللغات
- English, Arabic
يطور برنامج مخاطر الاحتيال والوقاية منه القدرة على تحديد التعرض للاحتيال وتقييم نقاط الضعف وتصميم ضوابط وقائية وكاشفة متناسبة.
يتناول البرنامج أساليب الاحتيال الشائعة وعوامل الخطر السلوكية والمؤسسية وتقييم مخاطر الاحتيال وتصميم الضوابط ومؤشرات الكشف والإبلاغ والعلاقة مع التحقيقات.
ويتعلم المشاركون كيف يمكن للإدارة والامتثال والمخاطر والتدقيق والعمليات العمل معاً لتقليل فرص الاحتيال وتعزيز المرونة المؤسسية.
الأهداف
فهم مخاطر وأساليب الاحتيال الشائعة.
تحديد نقاط الضعف المؤسسية وفرص الاحتيال.
تطوير تقييمات منظمة لمخاطر الاحتيال.
تصميم ضوابط وقائية وكاشفة للاحتيال.
تعزيز الإبلاغ والتصعيد والاستجابة للاحتيال.
مخرجات التعلم
التعرف على مؤشرات وعوامل مخاطر الاحتيال.
تقييم التعرض للاحتيال ضمن العمليات.
تقييم الضوابط الوقائية والكاشفة.
تحديد نقاط الضعف التي تزيد فرصة الاحتيال.
اقتراح إجراءات عملية للوقاية والاستجابة.
لمن هذا البرنامج
متخصصو مخاطر الاحتيال والامتثال.
المدققون الداخليون.
متخصصو المخاطر والرقابة الداخلية.
مديرو المالية والمشتريات.
المديرون المسؤولون عن ضوابط الوقاية من الاحتيال.
وحدات البرنامج
1. أسس مخاطر الاحتيال
أنواع الاحتيال
عوامل مخاطر الاحتيال
الفرصة والحافز
الأثر المؤسسي
2. أساليب الاحتيال
اختلاس الأصول
احتيال المشتريات
احتيال التقارير المالية
الاحتيال المرتبط بالفساد
3. تقييم مخاطر الاحتيال
هشاشة العمليات
سيناريوهات الاحتيال
الاحتمالية والأثر
ترتيب المخاطر
4. ضوابط الوقاية من الاحتيال
فصل المهام
الصلاحيات
العناية الواجبة
ضوابط الوصول والأنظمة
5. كشف الاحتيال
الإشارات التحذيرية
متابعة الاستثناءات
مراجعة البيانات والمعاملات
آليات الإبلاغ
6. الاستجابة والمعالجة
التصعيد
التنسيق مع التحقيقات
معالجة الضوابط
الدروس المستفادة
المنهجية
يعتمد البرنامج على سيناريوهات الاحتيال وتحليل العمليات وتمارين الإشارات التحذيرية وحالات تصميم الضوابط. ويقيم المشاركون نقاط الضعف ويطورون استجابات وقائية وكاشفة.
التقييم
يشمل التقييم تمارين لمخاطر الاحتيال وحالة تطبيقية ختامية تتطلب تحديد التعرض للاحتيال وتقييم الضوابط واقتراح التحسينات.
الشهادة
Certificate of Completion
لمؤسستكم
يمكن تنفيذ هذا البرنامج لمؤسسة أو فريق أو جهة واحدة، وتكييفه وفق سياقكم والمشاركين وأهدافكم.
يُحدَّد نطاق التنفيذ المؤسسي وتكلفته بشكل منفصل، ولا يتم حجزه من هذه الصفحة.
الدورات القادمة
لا توجد مواعيد مجدولة حالياً.
الحاجات المؤسسية التي يلبيها
مجالات خبرة ذات صلة
قدرات ذات صلة
التدريب والتطوير المهني
تعلم مهني منظم يطور المعرفة والمهارات والقدرات المرتبطة بالأدوار الوظيفية.
الاستشارات والخدمات الاستشارية
دعم استشاري منظم في الاستراتيجية والحوكمة والأداء والتحول واتخاذ القرار المؤسسي.